eight) Giang Thị Thảo (2016), So sánh quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam và quy định của Bộ luật Hình sự một số nước về tội "Rửa tiền", Luận văn Thạc sĩ luật học, Đại học quốc gia Hà Nội.
Vấn đề pháp lý về việc bỏ lọt tội phạm đối với tội 'Rửa tiền' quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015
Sử dụng hình thức tiền mặt: tiền bất hợp pháp được sử dụng trực tiếp để mua các tài sản giá trị như bất động sản, kim cương, hoặc đầu tư vào các hoạt động kinh doanh hợp pháp.
Về mặt chủ quan: Người thực Helloện hành vi phạm tội biết và buộc phải biết hành vi của bản thân là nguy Helloểm, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh xã hội nhưng vẫn thực hiện, mong muốn hậu quả xảy ra.
Có nhiều cách để rửa tiền, từ đơn giản đến rất phức tạp. Một trong những kĩ thuật phổ biến nhất là sử dụng một doanh nghiệp hợp pháp thuộc sở hữu của một tổ chức tội phạm.
"Dwi wedi mwynhau yfed alcohol ers blynyddoedd ac wedi cael ton o hwyl yn ei gwmni. Ond yn y blynyddoedd diwetha' yma 'o'n i'n dechrau amau fy hun ac ella'n difaru weithiau pan 'o'n i'n yfed ac yn anhapus efo fy hun. A dechrau meddwl wedyn be fysa'n digwydd os fyswn i'n rhoi gorau iddi?
Ví dụ, tội rửa tiền được quy định trong Luật Phòng chống ma túy và Luật trừng trị tội phạm có tổ chức của Nhật Bản, cho phép trừng phạt hành vi tự rửa tiền của người thực Helloện tội phạm nguồn khi đối tượng tiếp tục thực Helloện các hành vi che đậy, giấu diếm nguồn gốc phạm tội của tài sản mà chính mình chiếm đoạt được.
"Dan ni'n gorfod cymryd un dydd ar y tro. Mae Dad yn rửa tiền deud hynna - mae o wedi ffeindio ryw serenity anhygoel ers iddo fo stopio yfed dros ten mlynedd yn ôl."
Mae Caren Brown yn cofio bod yn ymwybodol bod gan ei thad broblem yfed pan oedd hi yn ei harddegau; erbyn roedd hi yn y coleg roedd Hello'n taro mewn iddo yn nhafarndai Bangor, lle roedd hi'n fyfyrwraig; fel oedolyn aeth i gyfarfodydd ar gyfer teuluoedd pobl alcoholig i geisio deall ei theimladau am alcoholiaeth ei thad.
Trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã có quy định về tội "Rửa tiền", cụ thể Điều 324 có quy định về tội "Rửa tiền" như sau:
Thứ nhất, hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền chưa đầy đủ Trang eleven
Sau khi đã rửa tiền/"làm sạch" nó, tiền có thể được sử dụng trong nền kinh tế chủ đạo để tích lũy tài sản, chẳng hạn như mua lại bất động sản, hoặc dùng cho chi tiêu khác. Các cơ quan thực thi pháp luật của nhiều quốc gia đã thiết lập các hệ thống phức tạp để phát Helloện các giao dịch hoặc hoạt động đáng ngờ và nhiều quốc gia đã thiết lập các tổ chức quốc tế để hỗ trợ lẫn nhau trong những nỗ lực này.
Theo quy định Điều forty four Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, biện pháp trì hoãn giao dịch thực Helloện như sau:
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ twenty triệu đến a hundred triệu đồng. Và cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm làm việc từ one-five năm. Hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.